A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encerrou, na última sexta-feira (25), uma investigação que resultou no indiciamento de cinco pessoas acusadas de desviar cerca de R$ 3 milhões de uma empresa agropecuária de grande porte em Patrocínio, no Alto Paranaíba.
Os suspeitos responderão pelos crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
As apurações começaram após denúncias dos próprios sócios da empresa, que notaram movimentações financeiras suspeitas em contas pessoais de um dos envolvidos.
Segundo a PCMG, os investigados formaram uma rede organizada, usando métodos de subfaturamento na venda de café, desvio de cheques e criação de uma empresa de fachada para maquiar as transações.
As operações ilícitas envolviam o depósito inicial dos cheques destinados à empresa em contas particulares, seguido pela utilização da empresa fantasma para simular o pagamento de comissões de corretagem, além de saques em espécie.
Essas estratégias visavam dificultar o rastreamento dos valores desviados.
De acordo com a Lei de Organização Criminosa, a divisão de funções entre os envolvidos reforçou os indícios que fundamentaram o indiciamento por lavagem de dinheiro.
Até agora, a polícia conseguiu recuperar aproximadamente R$ 1,4 milhão, que será utilizado para ressarcir a empresa lesada.
